Meldepflichtige Auszahlungen

[Gambit]

Zitat von AlexK3881

Das mit den 12.500 EUR ist mir bekannt gewesen und betrifft, wie Du es auch schon gesagt hast, ebenso mehrere kleinere Beträge unter 12.500 EUR, wenn sie an den gleichen Empfänger gehen.

Wäre ja nur zu einfach eine GWG-Meldung der Bank zu verhindern, indem man immer 12.000 EUR überweist - am besten Montag bis Freitag jeweils eine

Sehr schön erklärt, ffz... und vollkommen richtig!

[Gambit]

Sapperlott... wie der Zufall es so möchte:

Kommt ein Kunde von ner Kollegin heute in die Filiale mit ner EU-Standardüberweisung i.H.v. 13.000 EUR. Auf der Überweisung steht klenigedruckt: "Bei Überweisungen über 12.500 EUR bitte die Meldepflicht beachten."

Als überaus kompetenter Kundenberater konnte ich den Kunden dann halbwegs drüber aufklären, warum diese Angaben benötigt werden und habe Ihm geraten die Überweisung auf 12.000 EUR abzuändern und von seiner anderen Bank weitere 1.000 EUR zu überweisen... aber pssst!